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溧阳一团伙伪造国家机关证件骗提公积金被抓,8人面临刑事处罚!
来源:常州住房公积金    发布时间:2019-08-03 10:43:42    浏览次数:2236
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溧阳5151房产网资讯内容提示:溧阳一团伙伪造国家机关证件骗提公积金被抓,8人面临刑事处罚!

        住房公积金,是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

       住房公积金具有专用性,住房公积金实行专款专用,存储期间只能按规定用于购、建、大修自住住房,或交纳房租。职工只有在离退休、死亡、完全丧失劳动能力并与单位终止劳动关系或户口迁出原居住城市时,才可提取本人账户内的住房公积金。

        小编提醒大家:公积金的提取必须符合相关政策条件,否则就违规违法。下面来看一个案例:

        近期,根据常州住房公积金溧阳分中心通报的线索,溧阳市公安局城中派出所成功侦破伪造国家机关证件骗提住房公积金案件,打掉一专业团伙,已采取刑事强制措施8人,案件正在进一步侦办中。

        案情回顾

        根据前期侦查布控,2019年5月31日上午,城中派出所联合公积金溧阳分中心,在中心大厅及附近小区内,成功抓捕涉嫌伪造国家机关证件骗提住房公积金的4名犯罪嫌疑人。

        经审查,溧阳某公司职工陈某因财务困难想要提取本人账户内公积金,经人介绍认识了常州人陈某,在溧阳陈某的配合下,常州陈某伙同黄某某、周某为溧阳陈某伪造了一整套包含不动产权证书、居民户口簿、结婚证、购房发票等系列提取公积金所需的相关证件资料,并使用伪造的证件资料到公积金溧阳分中心办理公积金归还贷提取业务,被细心的工作人员发现证件资料造假并报警,后相关嫌疑人被公安机关一举抓获归案。

▲伪造的证件

       随着侦查的深入,办案民警发现陈某、黄某某、周某平时是房产中介从业人员,该三人系伪造使用国家机关证件帮人骗提骗贷公积金的专业团伙。他们利用日常工作之便,掌握了大量的真实房产信息和近期客户的个人信息、交易信息,并套用他人真实身份、房产、交易等信息,伪造一整套假证帮人骗提骗贷公积金,从中收取提取金额20-30%甚至更高的佣金费用。该团伙伪造的证件资料,除了证是假的,内容绝大部分都真实可查,非制证发证部门专业人员难以识别真伪。

经缜密侦查、严格审查
该团伙交代了相关犯罪事实

        2019年1月至5月期间,陈某、黄某某、周某三人采取伪造使用不动产权证书、居民户口簿、结婚证、购房发票等证件资料的方式,先后5次到公积金溧阳分中心帮人套取住房公积金,成功三次,违规提取公积金合计近20万元,非法获利约8万元。

        5月上旬,该团伙在溧阳第四次作案期间,公积金中心工作人员在审核申报资料过程中发现结婚证照片中的夫妻二人很不自然,疑似有P图的痕迹。为避免打草惊蛇,工作人员并未对嫌疑人进行质证,而是联系发证部门核对确认系假结婚证后,将相关线索通报溧阳市公安局城中派出所进行秘密侦查,公安机关发现该职工提交的证件、合同、发票等申报资料均系伪造,遂立案侦查。

        约10天后,公积金溧阳分中心工作人员再次发现有人使用伪造的证件资料申请提取公积金,工作人员立即将情况再次通报办案民警。

        5月31日上午,在公积金溧阳分中心的配合下,城中派出所民警将4名嫌疑人一举抓获。

△现场抓获相关嫌疑人


△现场查获大量伪造的国家机关证件、公章

        同时,查明该团伙采取同样手法在金坛作案5起,从公积金中心金坛分中心套取住房公积金合计60余万元。

       目前,根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条之规定,因涉嫌伪造国家机关证件罪,该团伙3人陈某、黄某某、周某已被溧阳市公安局依法予以刑 事拘留,骗提骗贷个人住房公积金的5人已被溧阳市公安局依法予以取保候审。

       案件正在进一步侦办中。

警方提醒

        2019年,国家住建部、省住建厅在部署开展行业扫黑除恶专项斗争工作中要求,将严肃查处骗提骗贷作为斗争重点,建立投诉举报、线索移送、齐抓共管、失信黑名单等系列查处工作机制。


        扫黑除恶专项斗争开展以来,常州住房公积金溧阳分中心联合公安机关长期保持对骗提骗贷住房公积金涉黑涉恶行为的严管严打态势,坚决确保住房公积金专款专用,切实保障公积金缴存职工合法权益。


相关法规政策:

        《中华人民共和国刑法》第二百八十条:伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

        《常州市住房公积金管理办法》第五十一条:职工隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请提取住房公积金或申请住房公积金贷款的,公积金中心不予办理并暂停其1年内的住房公积金提取或贷款资格;第五十二条:以欺骗、贿赂等不正当手段提取住房公积金或取得住房公积金贷款的,由公积金中心责令限期退回资金并暂停其3年内的住房公积金提取或贷款资格;拒不退回住房公积金的,可以申请人民法院强制执行;构成犯罪的,依法追究刑事责任。


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